Перейти к содержанию
Авторизация  
  • записей
    5
  • комментариев
    8
  • просмотров
    1 260

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Upiter

830 просмотров

Приглашаем на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ (онлайн-курс) на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 

Дата проведения:  28 февраля 2017 года.

Продолжительность: 10:00-16:30 (по московскому времени).

Место проведения: Ваш рабочий или домашний компьютер.

Стоимость обучения: 2 000 рублей (стоимость указана для абонентов)

 

Каждому участнику инструктажа по ПОД/ФТ выдается свидетельство установленного образца, скан которого направляется участникам на электронную почту в день проведения инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

Лектор: Харисов Игорь Фанзилович  – аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва), руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Компания «Ю-Питер Консалтинг» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, г. Москва).

 

Вы можете заранее задать свои вопросы и наш спикер ответит на них в ходе вебинара.

Процедура регистрации участников инструктажа:

Шаг 1: Заполните заявку и пришлите нам на info@law115.ru. Вопросы нашему спикеру Вы можете задать в письме.

Шаг 2: Накануне даты проведения инструктажа на Ваш электронный адрес будет направлена ссылка для входа на площадку вебинар.

Шаг 3: Пройдите в день проведения вебинара по указанной ссылке в 9:55 по московскому времени. 

 

Сотрудники обязанные проходить обучение по ПОД/ФТ 

Обучение в форме целевого инструктажа однократно обязаны пройти следующие работники:

1.      лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица;

2.      руководитель организации (филиала);

3.      главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;

4.      руководитель юридического подразделения либо юрист организации.

Указанное требование установлено пунктом 10 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В свою очередь, повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходя следующие сотруники:

1.      руководитель организации (филиала);

2.      главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета;

3.      руководитель юридического подразделения либо юрист организации;

4.      лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица.

Данный срок прохождения повышения уровня знаний установлен пунктом 12 приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203.

 

Ознакомиться подробнее с программой вебинара Вы можете на нашем сайте www.law115.ru в разделе "Курсы по ПОД/ФТ".

  • Like 1


8 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Офигеть!!Мало того,что  на это  кто-то тратит время,так  еще и платит???Поле  чудес  какое-то))Должностным  лицам  служебные   инструкции и  так  на  работе  дадут,к  риэлторам  каким боком  подобные  вещи???

Опять же,если законом  предусмотрено пройти этот инструктаж в  обязательном  порядке,то платить они за него точно не должны.Сертификат  о том,что прослушали,вы  по скайпу  выдавать станете?

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
В 12.02.2017 в 11:33, Анеля сказал:

Офигеть!!Мало того,что  на это  кто-то тратит время,так  еще и платит???Поле  чудес  какое-то))Должностным  лицам  служебные   инструкции и  так  на  работе  дадут,к  риэлторам  каким боком  подобные  вещи???

Опять же,если законом  предусмотрено пройти этот инструктаж в  обязательном  порядке,то платить они за него точно не должны.Сертификат  о том,что прослушали,вы  по скайпу  выдавать станете?

Добрый день! Спасибо, за Ваш отзыв. С Вашего разрешения  постараюсь объяснить необходимость прохождения сотрудниками агентств недвижимости целевых инструктажей и повышения квалификации по программе "ПОД/ФТ".

В статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» закреплен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, к которым в том числе, отнесены организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ установлены обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Так, например, Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров в целях ПОД\ФТ, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 прямо устанавливает обязанность проходить обучение сотрудниками агентств недвижимости в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ в образовательных организациях аккредитованных в Международном учебном центре финансового мониторинга (г. Москва) с получением свидетельства установленного образца. Реестр аккредитованных компаний размещен на сайте МУМЦФМ https://www.mumcfm.ru/deatelnost/ucebna ... z/partnery 

Самое важное, обратите, пожалуйста, внимание, что для постановки на учет в Росфинмониторинге агентству недвижимости необходимо представить в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207. В которой необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (дата и номер документа). С подробной информацией о постановке на специальный учет в Росфинмониторинге Вы можете ознакомиться по ссылке http://law115.ru/postanovka-na-uchet-v-rosfinmonitoring 

Кроме этого, нужно отметить, что специальному должностному лицу, назначенному в агентстве недвижимости, необходимо зарегистрироваться в специальном разделе Личного кабинета – «Организация внутреннего контроля» - «Регистрация СДЛ». В данном разделе Вам необходимо загрузить скан приказа о назначении Вас специальным должностным лицом и скан свидетельства о прохождении Вами целевого инструктажа. 

Таким образом, при отсутствии реквизитов свидетельства,агентство недвижимости не сможет встать на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также пройти регистрацию в Личном кабинете. За неисполнение указанных обязанностей установлена высокая административная ответственность по статье 15.27 КоАП РФ для должностных лиц организации и юридического лица. Подробнее этот вопрос специалисты компании Ю-Питер Консалтинг освещали в цикле статей на нашем сайте www.law115.ru 

Свидетельства о прохождении обучения сотрудниками агентств недвижимости мы направляем по почте России, при этом скан свидетельства направляется участникам на электронную почту в день проведения инструктажа, а оригинал в свою очередь, направляется заказным письмом с  описью на адрес указанный в заявке участника.

Надеемся, что наш ответ поможет Вам и другим участникам форума избежать ошибок при организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

  • Like 1

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

И что бы все без вас делали-то?А вы кто,вообще,у вас  самих-то есть лицензия на проведение подобных семинаров?Как-то подозрительно напоминает лохотрон.Офис ваш где,юридический адрес,фактический?разрешения всякие-якие?На  коаком основани вы проводите данное обучение по государственной программе,не являясь при этом госструктурой?Договор у вас  с ними?А с  кем именно,на какой территории?Подобное обучение должны  проводить как бы территориальные административные органы или организации,с  которыми у  них есть договора.И явно не по скайпу.И подписть там  должна быть,что человек прослушал семинар,нет?))Как ему иначе свидетельство выдадут?

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
13 часа назад, Анеля сказал:

И что бы все без вас делали-то?А вы кто,вообще,у вас  самих-то есть лицензия на проведение подобных семинаров?Как-то подозрительно напоминает лохотрон.Офис ваш где,юридический адрес,фактический?разрешения всякие-якие?..

лицензия на проведение семинаров не нужна, сейчас семинары проводит кто угодно, откуда угодно

а в работе с финмониторингом без бутылки не разберешься, мои-коллеги директора, кто сдает отчеты (их, кстати, очень мало, основная масса вообще не сдает ничего) просто в шоке, говорят, их юристы только на РФМ и работают

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
1 час назад, Мария сказал:

лицензия на проведение семинаров не нужна, сейчас семинары проводит кто угодно, откуда угодно

а в работе с финмониторингом без бутылки не разберешься, мои-коллеги директора, кто сдает отчеты (их, кстати, очень мало, основная масса вообще не сдает ничего) просто в шоке, говорят, их юристы только на РФМ и работают

И эти сертификаты  по почте  неизвестно от  кого угодно откуда  угодно будут действительными в государственных структурах???Так  бывает?

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
1 час назад, Анеля сказал:

И эти сертификаты  по почте  неизвестно от  кого угодно откуда  угодно будут действительными в государственных структурах???Так  бывает?

тык они там не нужны, там нужны правильно оформленные отчеты

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий
23 часа назад, Анеля сказал:

офигеть,что я могу сказать.Главное-бумаги.

точно так. При чем, даже если ты принес, но что-то не так оформлено, тебе не особо разбираясь впаяют штраф, а штрафы не хилые - 50, 100, 200 тр и ходи потом судись

Поделиться этим комментарием


Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×