Граждане и юридические лица, совершая сделки, часто не уделяют должного внимания вопросу выявления юридических рисков признания этих сделок недействительными.
А ведь последствия пренебрежения к вопросу выявления юридических рисков при совершении сделок могут быть весьма плачевными. В случае признания сделки недействительной стороны согласно Гражданскому Кодексу должны вернуть друг другу все полученное по сделке. Чем это может грозить сторонам. Предположим, гражданин купил квартиру, но сделку купли-продажи квартиры через некоторое время признали недействительной. В этом случае в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество будет изменена запись о собственники квартиры обратно с покупателя на продавца, то есть, покупатель потеряет купленную квартиру. А вот получит ли покупатель квартиры обратно заплаченные за квартиру деньги, большой вопрос. Если продавец добровольно деньги покупателю не отдаст, то покупатель вынужден будет взыскивать эти деньги с продавца. Но ведь продавец может и отказаться возвратить эти деньги добровольно. У покупателя квартиры есть риск вообще не получить обратно своих денег.
Похожие ситуации могут возникать и при покупке автомобилей.
Признание недействительными сделок между юридическими лицами также может привести к убыткам одной из сторон сделки. Особенно это актуально для банков, лизинговых компаний.
Чтобы проверить заключаемую сделку на предмет наличия / отсутствия оснований для признания ее недействительной необходимо запросить у контрагента по сделке необходимые для проверки документы. Перечни документов, которые нужны для проверки по разным видам сделок доступны по ссылке.
После получения необходимых документов нужно с помощью экспертной правовой онлайн системы Рисковер выявить юридические риски. После ответов на вопросы Рисковера вы получите юридическое заключение с описанием правовых рисков, существующих при совершении сделки.
При заключении сделок также необходимо собрать информацию о фирме, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, с которым эта сделка заключается. Для этих целей в сети имеется масса полезных сервисов.

Проверка действительности паспорта гражданина РФ

Этот сервис содержит информацию о том, был ли паспорт украден, потерян, оформлен на утраченном (похищенном) бланке / выдан в нарушение установленного порядка или признан недействительным.
Сервис находится на сайте УФМС РФ по адресу:
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Информация об объектах недвижимости

Эта информация есть на сайте Росреестра России: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request
ФИО собственника недвижимости сервис не выдает, но иная информация доступна для изучения.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей

Информация о юридических лицах и ИП содержится на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — http://egrul.nalog.ru/
Также по адресу https://service.nalog.ru/vyp/ можно бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕРИП в форме электронного документа.

Проверка юридических лиц, на предмет наличия задолженности по уплате налогов и/или непредставления налоговой отчетности свыше 1 года

Сервис расположен на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — https://service.nalog.ru/zd.do

Проверка фактического и юридического адреса организации

Иногда нужно узнать юридический адрес (место нахождения) юридического лица. Например, для отправки официальной корреспонденции.

Юридические лица, у которых юридический адрес не совпадает с фактическим, вызывают подозрения.

Сервис находится на сайте ФНС (федеральной налоговой службы)по адресу http://egrul.nalog.ru/

Проверка адресов массовой регистрации юридических лиц

С помощью сервиса можно узнать является ли юридический адрес организации «массовым». То есть, если одному и тому же адресу зарегистрировано много юридических лиц. Этот свидетельствует о том, что фирмой, зарегистрированная по этому адресу - фирма-однодневка и лучше с ней сделку не заключать.
Сервис находится на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) по адресу https://service.nalog.ru/addrfind.do

Проверка сведений, опубликованных в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ

На сайте ФНС (федеральной налоговой службы) — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Проверка сообщений юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
На сервисе имеется информация о наличии сообщений о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сервис находится на сайте ФНС (федеральной налоговой службы) по адресу http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Проверка физического лица (ИП или организации) на наличие судебных дел в федеральных судах общей юрисдикции

Информация содержится на сайте ГАС «Правосудие» — http://www.sudrf.ru/index.php?id=300#sp
Информация не полная. Многих дел может не быть. Для некоторых дел публикуются полные тексты судебных актов (решений, постановлений, определений).

Проверка организации или ИП на наличие судебных дел в арбитражных судах
Система БРАС (банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru/,

Система КАД (картотека арбитражных дел — текущие дела, незаконченные) — http://kad.arbitr.ru/.

Проверка организации, ИП или физического лица по базе судебных приставов (сведения об исполнительных производствах)

Информация содержится на сайте ФССП (федеральной службы судебных приставов) — http://fssprus.ru/iss/ip/